Підозрілі операції на 45 мільярдів гривень

Державна служба фінансового моніторингу України підбила підсумки своєї роботи за перше півріччя 2020 року, про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

Вони зазначили, що Державною службою фінансового моніторингу України здійснюються заходи з протидії легалізації прибутків, отриманих шляхом скоєння злочину, фінансового тероризму та фінансового розповсюдження зброї масового знищення.

В матеріалах, які були передані правоохоронним органам протягом першого півріччя, сума фінансових операцій становить 44,8 млрд грн. Вони можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та скоєнням інших злочинів, згідно з Кримінальним кодексом України.